涉案上亿！隆回警方打掉一特大涉诈犯罪团伙，33人落网！

近期，隆回公安远赴粤、浙、苏、川等省，成功打掉一特大涉诈犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人33人，查明涉案银行卡账户百余个、涉案金额上亿元，破获电信网络诈骗案件50余起。

2022年6月底，隆回公安根据“部推”线索对“两卡人员”张某（男，20岁，隆回县人）进行深度研判、循线追踪，发现从张某手中收卡的欧阳某（男，23岁，隆回县人）及其上线谭某（男，36岁，隆回县人）的犯罪嫌疑，遂以雷霆之势迅速将该两名犯罪嫌疑人抓获。

谭某反侦察意识极强，其自认为早已毁灭相关罪证，到案后负隅顽抗、拒不交代。魔高一尺、道高一丈！警方当然自有方法查实其罪证！经查，欧阳某为非法获利，按谭某的要求从亲友张某等人手中借到多张银行卡后，帮助谭某收取并转移涉诈犯罪资金十余万元。即便是“零口供”，在警方查实的铁证面前，谭某、欧阳某终究还是被依法刑事拘留。

为除恶务尽！警方随即拓线深挖，通过广泛调查取证、深入分析研判，敏锐地发现这是一个以谭某为首，且组织严密、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。副县长、公安局局长申智军高度重视，直接参与审讯，并指派分管副局长邵家富牵头，抽调刑侦、六都寨、荷香桥、荷田、七江等所队精干力量成立专案组，局长、政委多次组织召开案情研讨会，并上报市局。市公安局副局长朱邵武组织召开专题会议，指示市局刑侦、经侦部门直接参与专案办理，确保打深打透。

省公安厅刑侦总队指导专案办理

很快，一张张天网撒向四面八方，精准地扑向该团伙成员。专案组历时月余，远赴广东、浙江、江苏、四川、长沙等地，先后抓获或劝投嫌疑人共33人，其中涉嫌犯罪的27人被依法刑拘，其余均被依法处罚，并对在逃人员持续展开抓捕。

抓捕现场

经查，犯罪嫌疑人谭某为非法获利，从单独作案逐渐发展到纠集身边亲友刘某、阳某、马某等为骨干成员，并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人，共发展5个层级40余人，成员以隆回本地为主，形成了以谭某为首、层级鲜明、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。该团伙大量收集银行卡，通过网络平台以“跑分”、“买卖虚拟币”等方式，使用上百个银行卡账户，共收取并转移电信网络诈骗等犯罪资金上亿元。现已查明直接关联的电信网络诈骗案件50余起，相关受害人涉及湘、京、沪、鄂、鲁、晋、粤、豫、疆、藏、陕、苏、赣、浙等十余个省份。

经了解，该团伙成员中，年龄最小的尚未成年、最大的已年过六旬，其中有刚出社会的小青年、持家带娃的家庭主妇、月薪上万的白领、有一技之长的劳动工人，更多的是好逸恶劳的闲杂人员。他们大部分人仅为蝇头小利，甚至有的分文未得，便将自己的银行卡等账户提供给他人用于“洗钱”，或是直接帮助转移犯罪资金，结果致使自己身陷囹圄、悔恨终生！