隆回农商银行配合公安部门成功狙截一起大额电信诈骗转账

学习强国 2022/10/21 8:59:44

2022年9月30日，清早8点，刚一上班，就有一名满脸惊慌之色的中年妇女跑进了湖南隆回农商银行丁山支行营业大厅，急切要求进行大额转账，其形态慌张，性情急切。

（图片来自网络，图文无关）

银行工作人员出于职业敏感，立马警觉：莫不是碰上了网络电信诈骗？依照银行日常工作流程，对该笔转账资金进行背景调查。经查转账交易对手为一个微信名叫“正議”提供的武汉市公安局银行账户，客户现正等待对方微信下步指令。“武汉市公安局“正議”在昨晚告知“阳某”因涉嫌诈骗罪，存在银行合计30余万元存款已经被司法冻结，涉及案情严重，正由武汉市公安局秘密侦查，勒令当事人将冻结财产转入专门账户进行安全管理，保证资金安全，确保司法公正，避免冤假错案，维护当事人权益。

鉴此情形，银行工作人员当即暂停该笔转账办理，反复劝说勿要转账，告知其交易对手应为真实的电信诈骗分子，此等情况可以立即报警，否则遭受严重的资金损失以致追悔莫及。随后隆回农商银行丁山支行上报总行运营管理部门，运营管理部门告知丁山支行先稳住客户，并立即报当地派出所，在隆回农商银行丁山支行及隆回县六都寨派出所民警同志的共同努力之下，成功狙截了该笔30万元转账资金，为客户挽回30余万元资金损失，有效铸牢了防控电信诈骗防火墙，至此客户才如梦方醒，惊魂未定之际握着民警同志的手久久不肯松开。

为充分保障群众财产安全，有效打击电信诈骗猖獗形式，隆回农商银行已经进行常态化、流程化交易背景调查，在形式上，实质上贯穿防控电信诈骗于资金交易的各个环节。

今年以来，隆回农商银行共推广安装国家反诈小程序8195户，在学习强国平台、省联社官网、微信公众号等媒体发表反电诈类宣传稿件10余篇，发送反电诈短信80万条，发放宣传资料8万余份。同时，该行积极开展“六进”宣传活动，分别进隆回二中等学校、进荷香桥等乡镇、进社区、进人民广场、进高铁站、进石门等，开展了9次大型反电诈宣传活动。

该行特别是针对隆回一职中有3个学生涉案账户的情况，该行利用周末时间，走进课堂进行反电诈宣讲，并组织学生参加了反电诈考试，同时在各网点张贴警情通报，进一步提高群众辨识度和社会面震慑力，打造反电诈宣传氛围。

来源：学习强国

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